Держінвестпроект
Піб
Каськів Олександр Володимирович, Стельмах Андрій Миколайович, Леміш Андрій Миколайович, Лутак Юрій Михайлович, Матковський Олександр Анатолійович, Шут Сергій Олександрович
Посада
Олександр Каськів (на фото ліворуч), брат ексголови Держінвестпроекту Владислава Каськіва (на фото праворуч), заступник ексголови Держінвестпроєкту Шут, директор Державної інвестиційної компанії Лутак, голова відділу кредитування та інвестицій Держінвесткомпанії Леміш, директор ТОВ «Торговий дім «Борисфен» Стельмах та двоюрідний брат ексголови Держінвестпроєкту Матковський
Статус
Вирок набрав законної сили
Кваліфікація
ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)
ст. 209 (Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом)
Номер справи
760/14676/19
Текст вироку
ЧитатиФабула
Ці компанії мали ознаки фіктивності та були підконтрольні керівництву "Держінвестпроекту", зокрема 165 млн грн отримала компанія Сергія Лідова, водія співорганізатора схеми. Через ланцюжок фірм отримані кошти опинилися на рахунках фірм на Кіпрі, власником яких виявився рідний брат Владислава Каськіва, Олександр. Частина коштів зрештою повернулася в Україну у статутних капіталах українських ТОВ, які скупили у громадян України понад 700 земельних ділянок у Закарпатській та Волинській областях загальною площею близько 1000 га. У липні 2020 року на зазначені земельні ділянки за клопотанням НАБУ та САП суд наклав арешт.
Фігурантами цієї справи, зокрема, є брат ексголови Держінвестпроекту Олександр Каськів, ексзаступник голови Держінвестпроекту Сергій Шут, якого вважають співорганізатором. Окрім того, обвинуваченими є Юрій Лутак, екскерівник Державної інвестиційної компанії, який підписав договори позики на 259 млн грн, а також ексголова інвестиційного комітету Андрій Леміш.
Справу скерували до суду ще у 2019 році. Майже через п’ять років шестеро фігурантів пішли на угоди з прокурором та визнали свою провину і впродовж 6 місяців вони мають відшкодувати збитки у сумі 259,2 млн грн. Взамін вони отримали судимість, незначні штрафи чи умовні покарання, сплатили по кілька мільйонів гривень на Збройні Сили України. Цікаво, що адвокатом Каськіва-старшого був Олег Татаров, а молодшого - адвокат з компанії, яку заснував Татаров.
Крім того, на підставі угоди були передані 507 земельних ділянок та один об'єкт нерухомості для продажу Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Отримані гроші будуть перераховані на підтримку ЗСУ. Ще 202 земельні ділянки передані державі в порядку спеціальної конфіскації. Йдеться про землі у Волинській та Закарпатській областях. На частині земель планували побудувати гірськолижний курорт «Боржава» у Карпатах.
Ще четверо обвинувачених у справі – водій ексголови Держінвестпроекту Сергій Лідов, Сергій Моісеєнко, Руслан Усов і Вадим Бей – наразі служать у Силах оборони України. Бей перебуває в статусі зниклого безвісти.
Владислав Каськів після втечі Віктора Януковича виїхав до Панами. Пізніше його затримали, у 2017 році він повернувся в Україну в рамках екстрадиції у справі про розкрадання державних коштів під час розміщення зовнішньої реклами на суму 7,46 млн грн. За словами на той час генпрокурора Юрія Луценка, Каськів повністю сплатив усю суму. При цьому погоджені Генпрокуратурою умови екстрадиції передбчали, що українські правоохоронці не мають права повідомляти йому про підозру в інших справах без згоди Панами. Детективи НАБУ зібрали достатньо доказів для того, щоб повідомити Каськіву-старшому про підозру, але не змогли цього зробити через умови екстрадиції.
Дата ухвалення вироку
05.07.2024
Вид вироку
Угода про визнання винуватості
Так
Призначене покарання
Олександра Матковського оштрафували на 400 010 грн.
Юрія Лутака та Андрія Леміша оштрафували на 200 600 грн.
Андрія Стельмаха засудили до 5 років позбавлення волі умовно з іспитовим строком в 1 рік.
Обвинувачені зобов'язані протягом півроку повністю відшкодувати завдані 259,2 млн грн збитків. Також вони перерахували на потреби ЗСУ 4,64 млн грн внесених застав та ще один фігурант добровільно передав 200 тисяч грн.
Також обвинувачені мають забезпечити надання ТОВ «Боржава девелопмент», ТОВ «Боржава інвест», ТОВ «Боржава ленд», ТОВ «Думка», ТОВ «Таурус інвест», ТОВ «Таурус проперті», ТОВ «Таурус ленд» згоди на перерахування на підтримку Збройних Сил України грошових коштів від реалізації АРМА 507 земельних ділянок у Волинській та Закарпатській областях, а також одного об’єкту нерухомості. Ще 202 земельні ділянки будуть передані державі в порядку спеціальної конфіскації.
Апеляція
не подавалася.
Розслідування Схем
Боржава, Каськів, Льовочкіни: як Єрмак і Зеленський втілюють «Олімпійську надію» Януковича
ЧитатиСюжет Bihus.Info
Екстесть заступника керівника ОП Татарова зареєстрував ФОП за адресою благодійного фонду з орбіти Каськіва
Читати