Учасниками злочинної організації було запроваджено низку схем ухилення від сплати митних платежів, реалізація яких завдала збитків на загальну суму майже 290 млн грн у вигляді несплачених податків.

Зокрема, фігуранти організували незаконне ввезення через митний пост «Вадул-Сірет» товарів з Туреччини (одяг, взуття, аксесуари), оформлюючи транспорт з ними як порожній або маскуючи їх іншими товарами зі значно меншою митною вартістю. За останньою схемою, службові особи митного поста на підставі підроблених документів забезпечували позачерговий пропуск вантажівок без проведення митного огляду. Надалі транспорт їхав до складів підприємців, де високоліквідні товари вивантажували та реалізовували, а завантажені замість них товари прикриття доставляли на митний пост «Чернівці» для завершення оформлення та сплати занижених платежів.



До складу злочинної організації входили 11 осіб, у тому числі колишній начальник митниці, колишній депутат Чернівецької обласної ради та ще два керівники митниці. Одним із обвинувачених у справі є місцевий бізнесмен Юрій Кушнір, засновник фірми "Чернівецький завод будівельних матеріалів" та охоронного агентства "Сокіл". Був обраний депутатом від "Партії регіонів" у Чернівецьку облраду в 2010 році. У квітні 2021 року Володимир Зеленський підписав Указ про накладення санкцій на осіб, причетних до контрабанди, зокрема на Кушніра.

​У 2020 році він став фігурантом у справі НАБУ про ймовірний хабар у 200 тисяч доларів тодішньому голові облради Івану Мунтяну.  Нібито Мунтян за гроші Кушніра мав сприяти передачі в оренду останньому санаторію "Брусниця" на 49 років. Розгляд цієї справи на момент ухвалення вироку у провадженні щодо корупції на Чернівецькій митниці триває.