НАБУ і САП звинувачують екснардепа Сергія Скуратовського в організації завдання 160 млн грн збитків банківській установі. За версією обвинувачення, у 2019 році Скуратовський, будучи фактичним власником низки юридичних осіб, здійснював забудову земельної ділянки на околиці Києва. Будівництво проводилося за кредитні кошти під заставу збудованого в майбутньому багатоквартирного житлового комплексу, земельних ділянок та низки особистих порук (в тому числі і самого народного обранця). 

Згодом Національний банк визнав неплатоспроможним банк, який видавав екснардепові кредит. Щоб не віддавати борг, колишній народний обранець ймовірно організував схему з арештом та продажем прав вимоги боргу через АРМА за заниженою ціною. Для цього народний депутат Скуратовський залучив начальника відділення Головного слідчого управління СБУ Віталія Кучерука, ексначальника управління менеджменту активів центрального апарату Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Віталія Різника, колишнього генерального директора державного підприємства «Сетам» Віктора Вишньова та його заступника Максима Ворніка, а також оцінювачів. Разом вони організували протиправне відчуження права вимоги банку через АРМА та СЕТАМ.

Однією із фугаранток справи була також директорка Товарної біржі «Універсальна» Галина Калинушка. Суд визнав її винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України та призначив їй покарання:
– за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов’язанні з виконанням організаційно розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій строком на три роки та з конфіскацією майна;
– за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 358 КК України у виді 2 років обмеження волі;
– за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України у виді 1 року обмеження волі.
- водночас, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України ВАКС ухвалив звільнити обвинувачену від покарання за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України у зв’язку із закінченням строків давності.

На підставі ч. 2 ст. 75 КК України суд також ухвалив звільнити обвинувачену від відбування основного покарання у виді 7 років позбавлення волі, без застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна, якщо вона протягом 3 років іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов’язки.