Заволодіння коштами Південноукраїнської АЕС (директор ТОВ «Платинум Систем»)  

background

Піб

Шаповалов Андрій Валерійович

Посада

директор ТОВ «Платинум Систем»

Статус

Вирок набрав законної сили

Кваліфікація

ст. 205 (Фіктивне підприємництво)

Номер справи

490/2878/17

Текст вироку

Читати

Фабула

У 2012–2013 роках Південноукраїнська АЕС закупила електрощитове обладнання загальною вартістю 43,5 млн грн шляхом завищення цін у договорах. Учасники схеми нібито незаконно заволоділи 27,94 млн грн, що підтверджується судовими експертизами. Кримінальне провадження було розпочате миколаївською міліцією ще у 2013 році, однак до 2016 року справа не просувалася, допоки її на опрацювання не взяло НАБУ. Під час обшуків детективи НАБУ виявили «чорну» бухгалтерію з розписаним розподілом виведених коштів.

Андрій Шаповалов – директор ТОВ «Платинум Систем», колишній підлеглий Леоніда Гусєва (особи, яка забезпечила переведення в готівку незаконно виведених коштів), мав на підставі фіктивних договорів постачання запчастин отримати гроші й перерахувати їх на рахунки товариств Гусєва, звідки їх мали зняти у вигляді готівки й передати за змовою з іншими учасниками корупційної схеми. За угодою з прокурором Шаповалов повністю визнав свою вину й погодився співпрацювати зі слідством у викритті інших підозрюваних у цій справі.  

Дата ухвалення вироку

04.04.2017

Вид вироку

Обвинувальний

Угода про визнання винуватості

Так

Призначене покарання

51 тис. грн штрафу

Апеляція

15.09.2017 року Апеляційний суд Миколаївської області повернув скаргу захиснику одного з фігурантів справи, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження. Суд вирішив, що скаргу подала особа, яка не має права на оскарження вироку. 

Читати

Касація

17.10.2018 року Верховний Суд залишив вирок і ухвалу апеляційного суду без змін. 

Читати