Заволодіння коштами Південноукраїнської АЕС (директор ТОВ «Ремтех-Проект»)  

background

Піб

Чернушко Олена Андріївна

Посада

директор ТОВ «Ремтех-Проект»

Статус

Вирок скасовано

Кваліфікація

ст. 205 (Фіктивне підприємництво)

Номер справи

490/3934/17

Текст вироку

Читати

Фабула

У 2012–2013 роках Південноукраїнська АЕС закупила електрощитове обладнання загальною вартістю 43,5 млн грн шляхом завищення цін у договорах. Учасники схеми нібито незаконно заволоділи 27,94 млн грн, що підтверджується судовими експертизами. Кримінальне провадження було розпочате миколаївською міліцією ще у 2013 році, однак до 2016 року справа не просувалася, допоки її на опрацювання не взяло НАБУ.

За версією обвинувачення, Олена Чернушко, діючи за попередньою змовою зі своїм цивільним чоловіком Леонідом Гусєвим (особою, яка забезпечила переведення в готівку незаконно виведених коштів у схемі), організувала придбання ТОВ «Николаевдомсервис-4», назву якого пізніше було змінено на ТОВ «Ремтех-Проект». Метою придбання товариства було прикриття незаконної діяльності з конвертації виведених коштів у готівку, що завдало значної матеріальної шкоди державі. За угодою Олена Чернушко визнала свою вину та зобов’язувалася впродовж 2 місяців відшкодувати частину завданих збитків, а також співпрацювати у викритті інших підозрюваних. 

Дата ухвалення вироку

20.06.2017

Вид вироку

Обвинувальний

Угода про визнання винуватості

Так

Призначене покарання

51 тис. грн штрафу.

Апеляція

29.09.2017 року Апеляційний суд Миколаївської області повернув апеляційну скаргу. Суд вирішив, що скаргу подала особа, яка не має права на оскарження вироку. 
 

Читати

Нова апеляція

11.04.2019 року Миколаївський апеляційний суд знову переглядав вирок, скасував його і скерував кримінальне провадження до НАБУ для здійснення досудового розслідування в загальному порядку. Суд вирішив, що вироком було створено преюдицію щодо іншого можливого учасника справи, якою, усупереч презумпції невинуватості, нібито встановлено суб’єктом вчинення злочину. Адже суд першої інстанції констатував, що вчиняючи злочин, Чернушко сприяла незаконному заволодінню групою осіб у тому числі фактичним керівником «DARA Group», грошовими коштами «Южно-Української АЕС». А керівником «DARA Group» з моменту заснування була лише одна особа, яка не була учасником котмінального провадження.

Читати

Касація

не подавалася.