Світлана Поклад як офіційна представниця офшору Krayteks Group Holding Limited особисто відкрила банківські рахунки цієї компанії в чорногорському та латвійському банках. Ці рахунки вона надалі використовувала для переказів на користь учасників схеми незаконного отриманих коштів ТОВ «Техморгідострой Миколаїв» від Адміністрації морських портів України. Також Поклад здійснила низку фінансових операцій за тайм-чартер судна Severodvinskiy на користь приватної компанії Kleona Trade LLP і використовувала підроблені офіційні документи для проведення компанією Krayteks Group Holding Limited платежів за тайм-чартер судна через ZapadBank (Подгориця, Чорногорія) на користь компанії Kleona Trade LLP.

За угодою з прокурором САП Світлана Поклад визнала свою вину в підробці та використанні підроблених документів.